Forex operasyonu Yalova ya uzandı

Türkiye genelinde yankı uyandıran Forex dolandırıcılığı ve kara para aklama operasyonunda Yalova da dosyada kritik illerden biri olarak yer aldı. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın uzantılarının Yalova’daki para trafiği ve bağlantılara da uzandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Forex yatırım dolandırıcılığı amacıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri kurumların internet sitelerinin birebir kopyalandığı tespit edildi.

Bu sahte siteler üzerinden yapılan siber dolandırıcılık faaliyetleriyle elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı, ardından altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek yasal finansal sisteme sokulduğu belirlendi. MASAK analizlerine göre, bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira kara para aklandı.

Yalova Bağlantısı Mercek Altında

Soruşturma kapsamında Yalova’da da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği, il genelinde bazı şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, Yalova’daki şüphelilerin özellikle para transfer zinciri ve hesap hareketleri üzerinden dosyada yer aldığını ifade etti.

Operasyonlarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul’un yanı sıra Yalova, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya ve Siirt illerinde 59 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda şu ana kadar 48 zanlı yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.