Dijital Para Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu illerden biri de yine Yalova oldu.

Soruşturma dosyasında yer alan para trafiği, örgüt bağlantıları ve finansal izlerin Yalova’ya kadar uzandığı tespit edildi.

Yalova’daki adreslerde güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda dijital materyaller, evraklar ve para hareketlerine ilişkin kayıtlar toplandı. Soruşturmaya yakın kaynaklar, dosyada Yalova’nın örgütün yan kolu, para rotası veya operasyonel bağlantı noktası olarak geçtiğini iddia ediyor.

Yalova’nın Soruşturmada Muhtemel Rolü

Bazı para transferlerinin Yalova’dan yönetildiği,

Yalova’daki bazı şirketler ve şahıs hesapları üzerinden aklama zincirinin devam ettirildiği,

Örgüt üyelerinin bir kısmının Yalova’da ikamet ettiği veya burada faaliyet gösterdiği,

Bu nedenle Yalova’da nokta operasyonlar düzenlendiği değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütüyor.

Soruşturma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Her iki raporda da, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinde aklandığı tespit edildi.

Ayrıca eylemlerin bireysel değil, örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğü ortaya çıkarıldı. PAYCO bünyesinde;

1 örgüt lideri,

Lidere bağlı 3 yönetici,

Operasyonel alanda faaliyet gösteren 7 örgüt üyesi, olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütünün oluşturulduğu belirlendi. Dosyada çok sayıda yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal hareket yer alıyor.