PAYCO A.Ş. ve yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova dahil 4 ilde operasyon yapıldı. Yasadışı para aklama zincirinin Yalova'ya uzandığı, bazı şirketler ve bireylerin soruşturmaya dahil olduğu bildirildi.
Soruşturma dosyasında yer alan para trafiği, örgüt bağlantıları ve finansal izlerin Yalova’ya kadar uzandığı tespit edildi.
Yalova’daki adreslerde güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda dijital materyaller, evraklar ve para hareketlerine ilişkin kayıtlar toplandı. Soruşturmaya yakın kaynaklar, dosyada Yalova’nın örgütün yan kolu, para rotası veya operasyonel bağlantı noktası olarak geçtiğini iddia ediyor.
Yalova’nın Soruşturmada Muhtemel Rolü
Bazı para transferlerinin Yalova’dan yönetildiği,
Yalova’daki bazı şirketler ve şahıs hesapları üzerinden aklama zincirinin devam ettirildiği,
Örgüt üyelerinin bir kısmının Yalova’da ikamet ettiği veya burada faaliyet gösterdiği,
Bu nedenle Yalova’da nokta operasyonlar düzenlendiği değerlendiriliyor.
Operasyon kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütüyor.
Soruşturma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Her iki raporda da, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinde aklandığı tespit edildi.
Ayrıca eylemlerin bireysel değil, örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğü ortaya çıkarıldı. PAYCO bünyesinde;
1 örgüt lideri,
Lidere bağlı 3 yönetici,
Operasyonel alanda faaliyet gösteren 7 örgüt üyesi, olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütünün oluşturulduğu belirlendi. Dosyada çok sayıda yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal hareket yer alıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Her Taşın Altından Yalova Çıkıyor
PAYCO A.Ş. ve yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova dahil 4 ilde operasyon yapıldı. Yasadışı para aklama zincirinin Yalova'ya uzandığı, bazı şirketler ve bireylerin soruşturmaya dahil olduğu bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu illerden biri de yine Yalova oldu.
Soruşturma dosyasında yer alan para trafiği, örgüt bağlantıları ve finansal izlerin Yalova’ya kadar uzandığı tespit edildi.
Yalova’daki adreslerde güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda dijital materyaller, evraklar ve para hareketlerine ilişkin kayıtlar toplandı. Soruşturmaya yakın kaynaklar, dosyada Yalova’nın örgütün yan kolu, para rotası veya operasyonel bağlantı noktası olarak geçtiğini iddia ediyor.
Yalova’nın Soruşturmada Muhtemel Rolü
Bazı para transferlerinin Yalova’dan yönetildiği,
Yalova’daki bazı şirketler ve şahıs hesapları üzerinden aklama zincirinin devam ettirildiği,
Örgüt üyelerinin bir kısmının Yalova’da ikamet ettiği veya burada faaliyet gösterdiği,
Bu nedenle Yalova’da nokta operasyonlar düzenlendiği değerlendiriliyor.
Operasyon kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütüyor.
Soruşturma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Her iki raporda da, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinde aklandığı tespit edildi.
Ayrıca eylemlerin bireysel değil, örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğü ortaya çıkarıldı. PAYCO bünyesinde;
1 örgüt lideri,
Lidere bağlı 3 yönetici,
Operasyonel alanda faaliyet gösteren 7 örgüt üyesi, olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütünün oluşturulduğu belirlendi. Dosyada çok sayıda yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal hareket yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
Ya büyük marketler...* onlara sıra ne zaman geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'tarladan markete fiyat yolculuğu' soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Altınova'daki Beta Tropikal Meyve firması yöneticisi R.S. de bulunuyor.
HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YALOVA’DA YAKALANDI
Gölcük'te 10 Eylül'de gerçekleşen evden hırsızlık olayının şüphelisi Y.U., 17 Eylül'de Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda aranma kaydı bulunan A.U. da yakalandı.
YALOVA EMNİYET MÜDÜRÜ 8 AY SONRA DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar uyarınca Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, yerine Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan atandı.
On Katlı Binaların birinde kazan dairesinde yangın
Yalova'da On Katlı Binalar'daki bir kazan dairesinde, fuel oil kazanının sökümü sırasında çıkan kıvılcımlar yakıt kalıntılarını tutuşturdu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, benzer çalışmalar için uyarılar yapıldı.
Vatandaşın cebine göz dikmişler iddiası
Sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat soruşturması kapsamında 22 ilde 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Listede Yalova Altınova merkezli Beta Tropikal Meyve Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. de yer alıyor.
9 yRlı
Gebze–İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, 1 otobüs ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.